ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 EKİM 2012 TARİHLİ
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 30 Ekim 2012  tarihinde saat 13.30 da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı, İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 23 Ekim 2012 tarih ve 60068 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur ve Mustafa Çalışkan'ın  huzurunda yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.10.2012 tarih, 8168 sayılı nüshasının 257. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 05.10.2012 tarih, 10573-9863 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 05.10.2012 tarih, 23258 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 10.10.2012 tarihinde Levent Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 13.940.421,90.-TL sermayesinin       3.485.105,50.-TL lık kısmına tekabül eden 348.510.550 adet (A) grubu hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır.

KARAR NO :1
Sayın Adnan Nas'ın (T.C.32932800434) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C.43839055440) Divan Sekreterliği'ne, Sayın F.Başak Melek'in (T.C.18815082586)   Oy Toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2
Oluşan Genel Kurul Divanına gündemin 2. maddesine uygun olarak işbu tutanağın imzası için yetki verilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 3
Gündemin 3. maddesinin müzakere ve oylaması sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin   8/5.maddesine istinaden Olağan Genel Kurul Toplantısında Ünal Aysal (T.C.21662162882), Ali Dürüst (T.C.30304730808), Adnan Nas (T.C.32932800434) ve  Abdurrahim Albayrak (T.C. 48553293166) ın aday olarak gösterilmesine oy birliği  ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 4
Gündemin 4. maddesinin müzakere ve oylaması sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin   8/5.maddesine istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket denetçiliğine Suat Sarı (T.C. 49453388846)'ın aday olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 5
Dilek ve temenniler hususuna söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı              Divan Sekreteri   Oy Toplama Memuru
Adnan NAS      E.Mahinur DENGİZ  F.Başak MELEK 
(T.C. 32932800434)  (T.C.43889055440)   (T.C. 18815082586)       

                                                         Bakanlık Komiserleri
     Güner Onur-Mustafa Çalışkan
-------------------------------------------------------------------------------------
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
30 EKİM 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1.06.2011-31.05.2012 DÖNEMİNE AİTTİR

2012 yılı Ekim ayının 30. Salı günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı 4. Kat Seyrantepe, İstanbul adresinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün  23 Ekim 2012 tarih ve 60068 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur ve Mustafa Çalışkan'ın  gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a)  Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.10.2012 tarih, 8168 sayılı nüshasının 257. sayfasında, Dünya Gazetesinin 05.10.2012 tarih, 10573-9863 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 05.10.2011 tarih, 23258 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 10.10.2012 tarihinde Levent Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 1.394.042.190,30 adet paydan ve 13.940.421,90.-TL'ndan oluşan şirket sermayesinin  7.707.848,969.-TL lık kısmının  vekaleten ve temsilen, 87.269,031-TL lık kısmının asaleten olmak üzere toplam 7.795.118 TL lik kısmının  toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un beyanları alınmıştır.
" İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Nama yazılı hisse senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Komiseri'nin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

KARAR NO: 1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Adnan Nas'ın (T.C.32932800434 )
Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C. 43889055440) Divan
Sekreterliğine, Sayın F.Başak Melek (T.C.18815082586)'in Oy Toplama memurluğu'na
atanmalarına 89.518.TL karşı oyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Av.Egemen Özbey söz alarak gündeme madde eklenmesi talebini iletti,Türk telekom Arena stadı gişe geliri haklarının haksız  Dernekten geri alınması hususnda  Yönetim Kurulunun işlemlerinin özel denetçi tarafından denetlenmesi hususunda gündeme madde eklenmesini talep etti.
Divan Başkanı Adnan Nas bu hususta söz alarak Sportif A.Ş. nin geleceğinin çok daha iyi olmasını teminen bu işlem yapılmıştır dedi.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda özel denetçi tayini talebi 7.105.600 TL
olumsuz oyla,  oyçokluğu ile reddedildi.
KARAR NO: 3

Gündemin 3. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının okunmamasına oybirliği ile karar verildi.
Denetçi Raporları toplantıya katılan şirket denetçisi Sayın Suat Sarı tarafından bizzat okundu.
Maddenin oylamasına geçilerek; okunan raporların aynen onanmasına 89.518. TL olumsuz oya karşılık Ortakların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Murat Erdemir muhalefet şerhi olduğunu Yönetimin hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı olarak şirketi zarar sokan işlemlerde bulunduğundan raporları kabul etmediğini beyan etti. 

KARAR NO: 4
Gündemin 4. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelenmesine geçildi. 
Yapılan oylama sonucunda 7.673.200,969.TL olumlu oyla raporların onaylanması oy çoğunluğu ile kabul edildi.  
Av. Egemen Özbek söz alarak mevcut bağımsız denetim şirketinin değiştirilmesini önerdi.
KARAR NO: 5
Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda 89.516.TL Olumsuz oya karşılık 7.673.200,969.TL olumlu oyla oy çoğunluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.  

KARAR NO:6

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 03.10.2012 tarih, 2012/154 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirketin 1 Haziran 2011- 31 Mayıs 2012 döneminde teşekkül eden 35.886.674.-TL (Ana ortaklık payı dönem zararı-35.883.289.-TL) tutarındaki konsolide net dönem zararı ve 33.518.114.TL tutarındaki solo net dönem zararı nedeniyle, kar dağıtılmaması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 979 olumsuz oya karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.   

KARAR NO: 7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV,56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına  İlişkin tebliği  uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan şirketin " Kar Dağıtım Politikası" görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunuldu 112.318.TL olumsuz oya karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. 
 
KARAR NO: 8
Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek,  2 yıl süre ile ve ikinci yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi, 

Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Yönetim Kuruluna önerilen;  Nispetiye Caddesi AkMerkez E3 Blok K.13 Etiler, İstanbul adresinde mukim Ünal AYSAL (T.C. 21662162882)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına , Halkalı Caddesi No:261 Sefaköy,K.Çekmece,İstanbul adresinde mukim Ali DÜRÜST(T.C.30304730808),      Karaköy Rıhtım Cad.No:51,İstanbul adresinde mukim Adnan NAS (T.C.32932800434), Altur Basın Ekspres Yolu, Cemal Ulusoy Caddesi No:1 Yenibosna, İstanbul adresinde mukim Abdurrah.im ALBAYRAK (T.C.48553293166) ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Lutfi Arıboğan tarafından aday olarak önerilen , Organize Sanayi Bölgesi Gri Caddesi No:5 Nilüfer,Bursa adresinde mukim Ahmet Murat CANAYDIN (T.C. 25183471584)'nın ve Bağımsız Üye Adayları:  Büyükdere Caddesi Tekfen Towers No:209 Levent,İstanbul adresinde mukim Ümüt ÖZDEMİR (T.C. 63142152396)ve Doğan Tv Center Bağcılar İstanbul adresinde mukim Mehmet Ali BİRAND(T.C. 47728287566)'ın Yönetim Kurulu üyeliğine oyçokluğu ile karar verilmiştir.  
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak gösterilen Av.Egemen Özbey'in oylamasına geçildi yapılan oylama sonucunda  121.918 TL olumlu oya karşılık 7.673.200,969 TL olumsuz oyla oyçokluğu ile reddedildi.

KARAR NO: 9 
Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek,  2 yıl süre ile ve ikinci yılda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi Beyazlar Apt. No:47/11 Bakırköy, İstanbul adresinde m.ukim Suat SARI (T.C. 44953388846) ve tüm hissedarları temsilen   Lutfi Arıboğan tarafından aday olarak önerilen Cumhuriyet Cad Dörtler Ap  No:133/8 harbiye İstanbul adresinde mukim Ural AKÜZÜM'ün seçilmesine  91.169.TL olumsuz oya karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 10
Gündemin 10. mddesinin görüşülmesine geçilerek, 6103 sayılı TTK nın yürülüğü ve uygulama şekli hakkındaki yasanın 25/1 maddesi gereği istifa ederek yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ünal AYSAL, Ali DÜRÜST, Abdurrahim ALBAYRAK ve istifa eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Mete BAŞOL'un yerine Yönetim Kurulu tarafından atanan Adnan NAS'ın asaletlerinin onanmasına 89.515 olumsuz oya karşılık oyçokluğu ile karar verildi. 

KARAR NO:11
Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçilerek SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince hazırlanan Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ortakların bilgisine sunuldu.

KARAR NO:12
Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçilerek Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Denetçilerine verdikleri bu hizmet nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR: 13
Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçilerek SPK'nın bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği Denetim komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak, Akis Bağımsız Denetim ve  SMMM A.Ş. 'nin yeni mali yılda bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine  89.518 olumsuz oyla ve oyçokluğu ile karar verilmiştir

KARAR NO: 14 
Gündemin 14. maddesine geçilerek Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396 Maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı
01.06.2011-31.05.2012 dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri veya rekabet etmeleri söz konusu olmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK Mad. 395 ve 396 de anılan yetkilerin verilmesine    89.518.TL olumsuz oya karşılık  oyçokluğu  ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:15
Gündemin 15. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 1.6.2011-31.05.2012 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

KARAR NO:16
Gündemin 16. maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 

KARAR NO:17
Gündemin 17. maddesine geçilerek; 01.06.2011-31.05.2012 hesap döneminde Şirket'in  soasyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımın bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

KARAR NO:18
Gündemin 18. maddesine geçilerek; 01.06.2011-31.05.2012 hesap döneminde Şirket'in 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hakkında Ortaklara bilgi verildi.

KARAR NO: 19
Gündemin 19. maddesine geçilerek Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

KARAR NO:20
Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.
Muhalefet Şerhi

1-2-3-4-5-7-8-9-10-12-13-14 maddelere Yönetim hukuka ve dürüstlük kuralına aykırı şirleti zarara  sokan işlemlerde bulunduğundan hesapların  ve yönetimin ibra edilmesini kabul etmiyorum,oylamada olumsuz oy kullandım ve alınan kararlara da muhalifim dava açacağımdan muhalefet şerhimin tutanağa yazılmasını talep ediyorum.

Egemen Özbey
Yahya Uslu
Abdullah Alpaslan
Murat Erdemir
İlhan Kılıç
Ertuğrul Altun
Surhay Adleyba
Nazım Doğan
Barış Yüksel
Ziya Akçiçek
Mehmet Nazım Dursunoğlu
Cengiz Kaplan
Erdal Demirel
Kemal Yanık
Abdullah Turgut
İsmet Öztürk
Muhittin Yılmaz
Hakan Aksoy
Ferhat Doğan
Ali Osman Ulutürk
Ebubekir Özsoy
Hulusi Akdere
Ersin Buldur
Alladdin Özdemir
Doğanay Kurt
Adil Önsöz

Divan Başkanı                            Divan Sekreteri            Oy Toplama Memuru
Adnan Nas            E.Mahinur Dengiz             F.Başak Melek
(T.C. 32932800434 )             (T.C. 43889055440)                (T.C.18815082586)

                                                     Bakanlık Komiserleri
    Güner Onur-Mustafa Çalışkan

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY 30.10.2012 19:42:36