ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 AĞUSTOS 2010 TARİHLİ
(D) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 'nin (D) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 31 Ağustos 2010  tarihinde saat 12.30 da Akıncıbayırı Sokak No: 8 K. 1 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.08.2010                          tarih   ve  55735 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un  huzurunda yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Ağustos 2010 tarih, 7625 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 9 Ağustos 2010 tarih, 10573-9205 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 9 Ağustos 2010 tarih, 22469 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak                             11 Ağustos 2010 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 2.035.000.000.000.TL sermayesinin 1.000.TL (Eski TL)lık kısmına tekabül eden 1 adet (D) grubu hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır.

KARAR NO :1
Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı (T.C.34633730638) Divan Başkanlığına, Sayın Mahinur Dengiz (T.C.43839055440)Divan Sekreterliği'ne, Sayın Başak Melek (T.C.18815082586)   memurluğuna seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2
Oluşan Genel Kurul Divanına gündemin 2. maddesine uygun olarak işbu tutanağın imzası için yetki verilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 3
Gündemin 3. maddesine geçilerek, 31.08.2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek olan; Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 30.07.2010 tarih ve 22/676 sayılı izni ile 28.02.2010 tarihli (bilançoları) mali tabloları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin, bir kül halinde 1 Mart 2010 tarihi itibariyle, Şirketimiz (Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş) tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle TTK 451. ve Kurumlar Vergisi kanunun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 4
Dilek ve temenniler hususuna söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı                     Divan Sekreteri  Oy Toplama Memuru
Prof. Dr.Mehmet HELVACI        E.Mahinur DENGİZ F.Başak MELEK 
(T.C. 34633730638)             (T.C. 43839055440)  (T.C. 18815082586)
        

                                          Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
             Güner Onur   

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
31.08.2010 19:31:58