ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
    19 EKİM 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1.06.2010-31.05.2011 DÖNEMİNE AİTTİR

2011 yılı Ekim ayının 19. Çarşamba günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı 4. Kat Seyrantepe, İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18 Ekim 2011 tarih ve 17350 sayılı yazılarıyla  görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri  Sayın Güner Onur'un  gözetiminde toplanan ortaklar , gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a)  Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.09.2011 tarih, 7908 sayılı nüshasının 493. ve 494. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 27.09.2011 tarih, 10573-9549 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 28.09.2011 tarih, 22885 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 30.09.2011 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 278.808.438 adet paydan ve 2.788.084,38.-TL'ndan oluşan şirket sermayesinin 2.020.980,966.-TL lık kısmına tekabül eden 202.098.096,60 adet hissenin vekaleten ve temsilen, 1,619.-TL lık kısmına tekabül eden 161,9 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.
Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un beyanları alınmıştır.
" İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Nama yazılı hisse senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

KARAR NO: 1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Ali Dürüst'ün (T.C. 30304730808) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C. 43889055440) Divan Sekreterliğine, Sayın F.Başak Melek (T.C.18815082586)'in Oy Toplama Memurluğu'na atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 3

Gündemin 3. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Denetçi Raporları toplantıya katılan şirket denetçisi Sayın  Suat Sarı tarafından bizzat okundu.
- Faaliyet Raporunda yer alan üç husus hakkında ayrı ayrı bilgi verilmesi usulü benimsendi. Buna göre:

a) Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin (Şirket) Kulüp'ten olan
alacaklarının SPK'nın 28.3.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına aykırı bir şekilde azaltılmamasına ilişkin olarak Şirketimiz aleyhine 2010 yılı için yasal üst sınır olan 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b) SPK'nın Seri:IV No:41 sayılı Tebliği'nin 6.maddesine ayırı olarak GS Futbol
Takımının değerlemesinde kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren rapor özeti hakkında Şirketimiz tarafından herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması/gecikmeli olarak yapılması ve aynı Tebliğ'in 4.maddesinin ikinci fıkrasına aykırı bir şekilde söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmemesine ilişkin olarak Şirketimiz aleyhine 2010 yılı için yasal alt sınır olan  17.170 TL tutarında olmak üzere toplam olarak 131.634 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

c) Sözkonusu idari para cezalarına ilişkin olarak yapılacak ilk olağan genel kurul
toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerektiği konusunda Şirketimizin bilgilendirilmesine,karar verilmiştir.

İlgili para cezaları 27.12.2010 tarihinde şirketimiz tarafından vergi dairesine ödenmiştir.

- Özel denetçi raporunun sonucunda yapılan tespitlerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği sonucu genel kurulun bilgisine sunuldu.

Maddenin oylamasına geçilerek; aynen onanmasına Ortakların oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 4

Gündemin 4. maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 tarihlerini kapsayan Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının incelenmesine geçildi. Yapılan Oylama sonucunda 10 adet çekimser oy kullanıldı. Madde  202.098.248,50 olumlu oyla oy çoğunluğu ile kabul edildi.  

KARAR NO: 5

Gündemin  5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.10.2011 tarih, 2011/126 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulunun kararı uyarınca Şirketin 1 Haziran 2010- 31 Mayıs 2011 döneminde teşekkül eden 158.750.824.-TL net dönem (Ana ortaklık payı dönem zararı-159.621.678.-TL) tutarındaki konsolide net dönem zararı ve 158.861.148.TL tutarındaki solo net dönem zararı nedeniyle, kar dağıtılmaması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 10 adet çekimser oy kullanıldı. 202.098.248,50 olumlu oyla oy çoğunluğu ile kabul edildi.   

KARAR NO: 6

Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca yapılan oylama sonucunda 10 çekimser oya karşılık 202.098.248,50 olumlu oyla oy çoğunluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.  

KARAR NO: 7

Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek,  2 yıl süre ile ve ikinci yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi, 
Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Nispetiye Caddesi AkMerkez E3 Blok K.13 Etiler, İstanbul adresinde mukim Ünal AYSAL (T.C. 21662162882)'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına ,  Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Halkalı Caddesi No:261 Sefaköy,K.Çekmece,İstanbul adresinde mukim Ali DÜRÜST(T.C.30304730808), Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Nispetiye Caddesi Özden İş Merkezi No:2 K.3 Levent, İstanbul adresinde mukim Adnan ÖZTÜRK (T.C. 35695533830) Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza B Blok K.9 Akaretler, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Adnan NAS (T.C.32932800434), Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Kemerpark Evleri Belediye Caddesi Yücel Sokak No:1/U Göktürk, Eyüp İstanbul adresinde mukim Mehmet Mete BAŞOL (T.C. 25280034262), Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ni temsilen Altur Basın Ekspres Yolu, Cemal Ulusoy Caddesi NO.1 Yenibosna, İstanbul adresinde mukim Abdurrahim ALBAYRAK (T.C.48553293166)ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu üyeliği için Genel Kurulda Mahinur Dengiz tarafından aday olarak önerilen , Organize Sanayi Bölgesi Gri Caddesi No:5 Nilüfer,Bursa adresinde mukim Ahmet Murat CANAYDIN (T.C. 25183471584)'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 10 adet çekimser, oya karşılık 202.098.248,50 olumlu oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.     

KARAR NO: 8 
Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçilerek,  2 yıl süre ile ve ikinci yılda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi Beyazlar Apt. No:47/11 Bakırköy, İstanbul adresinde mukim Suat SARI (T.C. 44953388846) ve tüm hissedarları temsilen   Mahinur Dengiz tarafından aday olarak önerilen Çırağan Caddesi No:32 Çırağan sarayı giriş katı 34349 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Cem ÇETİN (T.C. 13406605342)'in atanmasına ve bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine  oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 9

Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek Şirketin denetimini yapacak Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak, Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin yeni mali yılda bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine 10 çekimser oyla ve  202.020.980,966 olumlu oyla ve oyçokluğu ile karar verilmiştir

KARAR NO: 10 

Gündemin 10. maddesine geçilerek Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334-335 Maddeleri hükümlerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususu müzakereye açıldı
Yönetim Kurulu üyelerinden, Ünal Aysal, Ali Dürüst, Adnan Öztürk, Ahmet Murat Canaydın'ın Şirket Ana Sözleşmesinin 20-2/d maddesine uygun şekilde izin talep eden yazıları okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine  TTK Mad. 334 ve 335 de anılan yetkilerin verilmesine 10 çekimser  oya karşılık  oyçokluğu  ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:11

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı                            Divan Sekreteri            Oy Toplama Memuru
Ali Dürüst            E.Mahinur Dengiz             F.Başak Melek
(T.C. 30304730808)             (T.C. 43889055440)                (T.C.18815082586)

                                                     Bakanlık Komiseri
        Güner Onur

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 EKİM 2011 TARİHLİ
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 19 Ekim 2011  tarihinde saat 13.30 da Ali sami Yen spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı, İstanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl  Müdürlüğü'nün  18 Ekim 2011 tarih ve 17350 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un  huzurunda yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.09.2011 tarih, 7908 sayılı nüshasının 493. ve 494. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 27.09.2011 tarih, 10573-9549 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 28.09.2011 tarih, 22885 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 30.09.2011 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 2.788.084,38.-TL sermayesinin       697.021,095.-TL lık kısmına tekabül eden 69.702.109,5 adet (A) grubu hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır.

KARAR NO :1
Sayın Ali Dürüt'ün (T.C.30304730808) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C.43839055440) Divan Sekreterliği'ne, Sayın F.Başak Melek'in (T.C.18815082586)   Oy Toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2
Oluşan Genel Kurul Divanına gündemin 2. maddesine uygun olarak işbu tutanağın imzası için yetki verilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 3
Gündemin 3. maddesinin müzakere ve oylaması sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin   8/5.maddesine istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ünal Aysal (T.C.21662162882), Ali Dürüst (T.C.30304730808), Adnan Öztürk (T.C.35695533830), Adnan Nas (T.C.32932800434), Mehmet Mete Başol(T.C. 25280034262), Abdurrahim Albayrak (T.C. 48553293166) ın aday olarak gösterilmesine oy birliği  ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 4
Gündemin 4. maddesinin müzakere ve oylaması sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin   8/5.maddesine istinaden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket denetçiliğine Suat Sarı (T.C. 49453388846)'ın aday olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 5
Dilek ve temenniler hususuna söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı              Divan Sekreteri   Oy Toplama Memuru
Ali DÜRÜST      E.Mahinur DENGİZ  F.Başak MELEK 
(T.C. 30304730808)  (T.C.43889055440)   (T.C. 18815082586)       

                                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiseri
             Güner Onur   

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
GSRAY 19.10.2011 18:44:51