19 Nisan 2012 Tarihinde Yapılacak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar,
2. Toplantı tutanaklarının Divan heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar,
3. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7., "Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri" başlıklı 18., "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21., "İlanlar" başlıklı 30. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin eklenmesine ilişkin  hususlarında müzakere ve karar,
4. Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan devir sözleşmesi hakkında genel kurula/pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atanmış Ümüt ÖZDEMİR ile Mehmet Ali BİRAND'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçimlerinin genel kurulun tasvibine sunulması,
6. Dilekler ve kapanış.

19 Nisan 2012 Tarihinde Yapılacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar,
2. Toplantı tutanaklarının Divan heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar,
3. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7., "Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri" başlıklı 18., "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21., "İlanlar" başlıklı 30. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin eklenmesine ilişkin  hususlarında müzakere ve karar,
4. Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan devir sözleşmesi hakkında genel kurula/pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atanmış Ümüt ÖZDEMİR ile Mehmet Ali BİRAND'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçimlerinin genel kurulun tasvibine sunulması,
6. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1.Şirketimiz'in kayıtlı sermaye sistemine geçişinin ve Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyumun sağlanabilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4.,"Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7., "Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri" başlıklı 18., "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21., "İlanlar" başlıklı 30. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin eklenmesine ilişkin  hususların karara bağlanması için Şirket A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 19 Nisan 2012  Perşembe günü yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına bildirilmesine, gerek kayıtlı sermaye sistemine geçiş, gerekse de kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla SPK'ya yapılan başvuru hakkında SPK tarafından verilecek kararın aynı şekilde genel kurula sunulmasına,

2.Şirketimizin esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7., "Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri" başlıklı 18., "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21., "İlanlar" başlıklı 30. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin eklenmesine ilişkin  hususların (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere 19 Nisan 2012  Perşembe günü sırasıyla saat 13.30 ve 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu Kat 4. Huzur Mahallesi Seyrantepe, Şişli, İstanbul adresinde toplanmasına,

3.Çağrı İlanının Hürriyet ve Dünya Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yasal süreleri içerisinde çıkarılmasına,

4.Nama Yazılı Pay sahipleri ile bir adet hisse senedini şirkete tevdi ederek adres bırakmış olan ortaklarımıza iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,

5.Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Olağanüstü Genel Kurulun toplantıya davet edilmesine, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve ilgili yasal iş ve işlemlerin yapılmasına ve toplantının ayrıca İMKB Başkanlığına bildirilmesine     

Oy birliği ile karar verilmiştir.
 

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
20.03.2012 19:17:58