Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Huzur Mah.Seyrantepe-İstanbul

Telefon
212 - 3051902

Faks
212 - 3051948

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
212 - 3051902

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
212 - 3051948

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi ve gündemi hakkında

Karar Tarihi
26.08.2014

Genel Kurul Türü
Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.06.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.05.2014

Tarihi ve Saati
29.09.2014 14:00

Adresi
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı, Huzur Mah. Seyrantepe-İstanbul

Gündem
Şirketimizin 01.06.2012 - 31.05.2013 ve 01.06.2013 - 31.05.2014 faaliyet dönemine ait 29.09.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi ilişikte yer almaktadır.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. Şirketimizin 01.06.2012 - 31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına, şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,

2. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortaklarımızın bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

3. Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının 29 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,

4. Genel Kurul'a davete ilişkin çağrı ilanının Hürriyet ve Dünya gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde, yasal süreleri içerisinde çıkarılmasına,

5. 01.06.2012-31.05.2013 ve 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ile (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda, bir komiserin hazır bulundurulması hususunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,
Nama yazılı pay sahipleri ile Şirkete hisse senedi tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımıza, ayrıca iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
28.08.2014 10:42:01