ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
6 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2012 yılı Mart ayının 6. Salı günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı 4. Kat Seyrantepe, İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 5 Mart 2012 tarih ve 10341 sayılı yazılarıyla  görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un  gözetiminde toplanan ortaklar , gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a)  Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.02.2012 tarih, 8007 sayılı nüshasının 614. ve 615. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 16.02.2012 tarih, 10573-9666 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 17.02.2012 tarih, 23027 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 15.02.2012 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 278.808.438 adet paydan ve 2.788.084,38.-TL'ndan oluşan şirket sermayesinin 1.537.149,547.-TL lık kısmına tekabül eden 153.714.954,70 adet hissenin vekaleten ve temsilen, 5,000.-TL lık kısmına tekabül eden 500 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un beyanları alınmıştır.
" İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Nama yazılı hisse senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Maddeleri:

KARAR NO: 1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın A.Sinan Kalpakçıoğlu'nun (T.C. 40498390894) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C. 43889055440) Divan Sekreterliğine, Sayın F.Başak Melek (T.C.18815082586)'in Oy Toplama Memurluğu'na atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 3

Esas sermaye sisteminde olan Şirketimiz'in Yönetim Kurulu, 13.02.2012 tarih ve 2012/25 sayılı kararı ile şirketin mevcut ödenmiş sermayesini artırmaya karar vermiş, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş ve Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Ancak başvurumuz sonrası yeni bir gelişme yaşanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: IV, No: 38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Tebliğ'de Şirketimizce acil değerlendirilebilecek olumlu bir değişiklik yapılarak 29/02/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır, ayrıca yapılmasına karar verilen sermaye artışına dair yatırımcılar tarafından birtakım değerlendirmeler de yapılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz tarafından 13.02.2012 tarih ve 2012/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilen sermaye artış kararı tekrar değerlendirilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda sermaye artışından evvel kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar verildiği genel kurula açıklandı.
Bu sebeple gündemin 3. maddesinin görüşülmesine gerek kalmadığına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:4

Dilek ve temenniler hususunda Abdullah Alpaslan, Engin Özçelik, Ersin Buldur tarafından imzalı yazılı görüşlerini  bildiren dilekçe tutanağa eklenmiştir. Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı                            Divan Sekreteri            Oy Toplama Memuru
A.Sinan Kalpakçıoğlu          E.Mahinur Dengiz             F.Başak Melek
(T.C. 40498390894)             (T.C. 43889055440)                (T.C.18815082586)

                                                     Bakanlık Komiseri

             Güner Onur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 6 MART 2012 TARİHLİ
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. 'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 6 Mart 2012  tarihinde saat 13.30 da Ali Sami Yen spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı, İstanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl  Müdürlüğü'nün  5 Mart 2012 tarih ve 10341 sayılı yazıları ile görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un  huzurunda yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.02.2012 tarih, 8007 sayılı nüshasının 614. ve 615. sayfasında ve Dünya Gazetesinin 16.02.2012 tarih, 10573-9666 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 17.02.2012 tarih, 23027 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 15.02.2012 tarihinde Mecidiyeköy Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 2.788.084,38.-TL sermayesinin       697.021,095.-TL lık kısmına tekabül eden 69.702.109,5 adet (A) grubu hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır.

KARAR NO :1
Sayın Sinan Kalpakçıoğlu (T.C.40498390894) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C.43839055440) Divan Sekreterliği'ne, Sayın F.Başak Melek'in (T.C.18815082586)   Oy Toplama memurluğuna seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2
Oluşan Genel Kurul Divanına gündemin 2. maddesine uygun olarak işbu tutanağın imzası için yetki verilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 3
Esas sermaye sisteminde olan Şirketimiz'in Yönetim Kurulu, 13.02.2012 tarih ve 2012/25 sayılı kararı ile şirketin mevcut ödenmiş sermayesini artırmaya karar vermiş, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş ve Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Ancak başvurumuz sonrası yeni bir gelişme yaşanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: IV, No: 38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Tebliğ'de Şirketimizce acil değerlendirilebilecek olumlu bir değişiklik yapılarak 29/02/2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır, ayrıca yapılmasına karar verilen sermaye artışına dair yatırımcılar tarafından birtakım değerlendirmeler de yapılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde yönetim kurulumuz tarafından 13.02.2012 tarih ve 2012/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilen sermaye artış kararı tekrar değerlendirilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda sermaye artışından evvel kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar vermiştir.
Bu sebeple gündem maddelerinin görüşülmesine gerek kalmamıştır

KARAR NO:4
Dilek ve temenniler hususuna söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı              Divan Sekreteri   Oy Toplama Memuru
Sinan KALPAKÇIOĞLU           E.Mahinur DENGİZ                    F.Başak MELEK 
(T.C. 40498390894) (T.C.43889055440)   (T.C. 18815082586)       

                                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Komiseri
   Güner Onur       
 

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
06.03.2012 19:58:26