GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
19 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2012 yılı Nisan ayının 19. Perşembe günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı 4. Kat Seyrantepe, İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18 Nisan 2012 tarih ve  21028 sayılı yazılarıyla  görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un  gözetiminde toplanan ortaklar , gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a)  Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2012 tarih, 8034 sayılı nüshasının 645., 646., 647. ve 648. sayfalarında ve Dünya Gazetesinin 28.03.2012 tarih, 10573-9701 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 28.03.2012 tarih, 23067 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 02.04.2012 tarihinde Gayrettepe Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 278.808.438 adet paydan ve 2.788.084,38.-TL'ndan oluşan şirket sermayesinin 1.534.529.547.-TL lık kısmına tekabül eden 153.452.954,70 adet hissenin vekaleten ve temsilen, 4,100.-TL lık kısmına tekabül eden 410 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.
Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un beyanları alınmıştır.
" İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Nama yazılı hisse senedi sahiplerine çağrı mektubu ve eklerinin yasal sürelerinde ve yasalara uygun şekilde gönderildiğini, Hazirun Cetvelinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini" beyan etmiştir.

Toplantının açılabilmesi ve müzakerelerin geçerliliği kanunen yerine getirilmesi gereken diğer hususların da tamamlandığı anlaşıldığından, yukarıda adı ve soyadı yazılı T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri'nin onayları alınarak, toplantı açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.

ündem Maddeleri:

KARAR NO: 1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın Sedat Bozanoğlu'nun (T.C.13592966012)Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C. 43889055440) Divan Sekreterliğine, Sayın A.Sinan Kalpakçıoğlu'nun(T.C.40498390894)'in Oy Toplama Memurluğu'na atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 3

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek;  Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin amaç ve konusu" başlıklı 4., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Şirketin Sermayesi, teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı7., "Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri" başlıklı 18., "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21., "İlanlar" başlıklı 30. maddelerinin tadili ile ilgili teklif ve Ana Sözleşmeye   "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin eklenmesine ilişkin teklif olunan değişiklikler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından 11 Nisan 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.01-1059 sayılı yazılarıyla onay alındığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret  Genel Müdürlüğünden 12 Nisan 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01./431.02-58209-342940-2702-2746 sayılı yazılarıyla izin alındığı tespit olundu.
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı hakkında ortaklara bilgi sunuldu ve teklif edilen değişikliklere ilişkin ekteki tasarı metni okundu.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; Ana sözleşmenin 4,5,7,11,13,16,18,21,30. maddelerinin tadili ile Ana Sözleşmeye 34. maddenin eklenmesine ilişkin ekteki Tadil tasarısının kabulüne,  410 adet aleyhte oya karşılık 153.452.954,70 adet olumlu oyla ortakların oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

Ana Sözleşme Tadil tasarısının 7. ve 11. Maddelerine 410 adet oy muhalefet etmiştir.

KARAR NO: 4

Gündemin 4. maddesi gereği Galatasaray Spor Kulübü ile Şirketimiz arasında yapılan Devir sözleşmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 4. maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi. Ersin Buldur ve Engin Özçelik  bilgilendirmeye muhalefeti olduğunu bildirdi. Neden muhalif olduklarına dair önergelerini divan heyetine sundular.Vuslat Sümen söz aldı, verilen bilgilendirmeye muhalefeti olduğunu bildirdi.

KARAR NO:5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; TTK 315. madde mucibince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olan Mehmet Ali Birand (T.C.47728287566) ve Ümüt Özdemir (T.C.63142152396) 'in asaletlerinin onanmasına yapılan müzakere ve oylama sonucunda oybirliği karar verilmiştir. 

KARAR NO:6

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Ersin Buldur söz alarak;
Kayıtlı sermaye sistemine geçtikten sonra, Yönetim Kurulunun alacağı sermaye artırımı şekli ve oranı hakkında yatırımcıların haklarının göz önünde bulundurulmasını  ve  haklarının korunmasını diliyoruz.

Divan Başkanı                            Divan Sekreteri            Oy Toplama Memuru
Sedat Bozanoğlu                           Mahinur Dengiz                             A.Sinan Kalpakçıoğlu
(T.C.13592966012)             (T.C. 43889055440)                (T.C. 40498390894)

                                                     Bakanlık Komiseri
         Güner Onur
---------------------------------------------------------------

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
19 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ 
TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2012 yılı Nisan ayının 19. Perşembe günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı 4. Kat Seyrantepe, İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 18 Nisan 2012 tarih ve 21028 sayılı yazılarıyla  görevlendirilmiş Bakanlık Komiseri Sayın Güner Onur'un  gözetiminde toplanan ortaklar , gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir;

Yapılan incelemede;

a)  Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2012 tarih, 8034 sayılı nüshasının 645., 646., 647. ve 648. sayfalarında ve Dünya Gazetesinin 28.03.2012 tarih, 10573-9701 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 28.03.2012 tarih, 23067 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve ortaklara usulüne uygun olarak 02.04.2012 tarihinde Gayrettepe Postanesinden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 278.808.438 adet paydan ve 2.788.084,38.-TL'ndan oluşan şirket sermayesinin 697.021,095.-TL lık kısmına tekabül eden 69.702.109,5 adet (A Grubu) hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Maddeleri:

KARAR NO: 1

Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Sayın A.Sinan Kalpakçıoğlu'nun (T.C. 40498390894) Divan Başkanlığına, Sayın E.Mahinur Dengiz'in (T.C. 43889055440) Divan Sekreterliğine, Sayın F.Başak Melek (T.C.18815082586)'in Oy Toplama Memurluğu'na atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 2

Gündemin ikinci maddesi gereği toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 3

Gündemin üçüncü maddesine geçilerek;  Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin amaç ve konusu" başlıklı 4., "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5., "Şirketin Sermayesi, teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı7., "Sermayenin artırılması ve eksiltilmesi" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisaplar" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri" başlıklı 18., "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21., "İlanlar" başlıklı 30. maddelerinin tadili ile ilgili teklif ve Ana Sözleşmeye   "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 34. maddenin eklenmesine ilişkin teklif olunan değişiklikler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından 11 Nisan 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.01-1059 sayılı yazılarıyla onay alındığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret  Genel Müdürlüğünden 12 Nisan 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01./431.02-58209-342940-2702-2746 sayılı yazılarıyla izin alındığı tespit olundu.
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı hakkında ortaklara bilgi sunuldu ve teklif edilen değişikliklere ilişkin ekteki tasarı metni okundu.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Ana sözleşmenin 4,5,7,11,13,16,18,21,30. maddelerinin tadili ile Ana Sözleşmeye 34. maddenin eklenmesine, Tadil Tasarısının onaylanmasına ortakların oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO: 4

Gündemin 4. maddesi gereği Galatasaray Spor Kulübü ile Şirketimiz arasında yapılan Devir sözleşmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 4. maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.

KARAR NO:5

Gündemin 5. maddesine geçilerek; TTK 315. madde mucibince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olan Mehmet Ali Birand (T.C.47728287566)  ve Ümüt Özdemir (T.C.63142152396) 'in asaletlerinin onanmasına yapılan müzakere ve oylama sonucunda oybirliği karar verilmiştir. 

KARAR NO:11

Dilek ve temenniler hususunda başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği başkan tarafından bildirildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Divan Başkanı                            Divan Sekreteri            Oy Toplama Memuru
A.Sinan Kalpakçıoğlu                        Mahinur Dengiz                               F.Başak Melek
(T.C. 40498390894)                        (T.C. 43889055440)                 (T.C. 18815082586)

                                                     Bakanlık Komiseri
         Güner Onur

  
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY
19.04.2012 18:08:15